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第八届监事会第二次会议决议公告
信息来源:吉林森工股份      发布日期:2020-06-30      浏览次数:2285次

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020619日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第八届监事会第二次会议通知,会议于2020628日下午15时在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议由监事会主席张贵春先生主持,应到监事5人,实到监事5人,其中现场参会监事4人,以视频方式参会监事1人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经参会监事表决,一致通过了如下议案:

12019年度监事会工作报告

22019年度总经理工作报告

32019年度财务决算报告

42019年度利润分配预案

5、关于审议《2019年年度报告》及摘要的议案

6关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2020年度审计费用的议案

7、关于2019年度内部控制评价报告

8、关于计提资产减值准备的议案

92020年度财务预算报告

10、关于2020年度与日常经营相关的关联交易的议案

112020年度生产经营、建设项目投资计划

12、董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

13、关于会计政策变更的说明

14董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况及减值测试的说明

上述决议事项第1345678910项,需提请公司2019年年度股东大会审议。

详情请查阅当日公告。









 



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