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第八届董事会第二次会议决议公告
信息来源:吉林森工股份      发布日期:2020-06-30      浏览次数:2302次

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020619日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会第二次会议通知,会议于2020628日下午14时在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议由董事长姜长龙先生主持,应到董事7人,实到董事7人,其中现场参会董事3人,以视频方式参会董事4人,公司监事和高级管理人员以现场结合视频方式列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案:

12019年度董事会工作报告

2、监事会对董事2019年度履职评价报告(非表决事项)

32019年度总经理工作报告

42019年度财务决算报告

52019年度利润分配预案

6、关于审议《2019年年度报告》及摘要的议案

7关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2020年度审计费用的议案

8独立董事2019年度述职报告
    9、董事会审计委员会2019年度履职情况报告

102019年度内部控制评价报告

11、关于计提资产减值准备的议案
    122020年度财务预算报告

13、关于2020年度与日常经营相关的关联交易的议案

142020年度生产经营、建设项目投资计划

15、董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

16、关于会计政策变更的说明

17董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况及减值测试的说明

18、关于召开2019年年度股东大会的议案
    上述董事会决议事项第14567810111213项,需提请公司2019年年度股东大会审议。

详情请查阅当日公告。























 



 





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